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上海摩恩電氣股份有限公司
關於召開2017年第二次臨時股東大會的通知的更正公告
本公司董事會、監事會及全體董事、監事、高級管理人員保證本公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
上海摩恩電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）於2017年6月24日刊登於《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告《上海摩恩電氣股份有限公司關於召開2017年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2017-074）。現就事後審核中發現問題，對公司2017年第二次臨時股東大會通知中的部分事項更正披露如下：
更正前：
一、召開會議的基本情況
4.網絡投票時間：采用深圳證券交易所交易系統投票的時間：2017年7月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2017年7月11日15：00至2017年6月28日15：00的任意時間。
更正後：
一、召開會議的基本情況
4.網絡投票時間：采用深圳證券交易所交易系統投票的時間：2017年7月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2017年7月11日15：00至2017年7月12日15：00的任意時間。
除上述更正內容外，原公告其他內容保持不變。更正後的股東大會通知全文詳見附件《上海摩恩電氣股份有限公司關於召開2017年第二次臨時股東大會的通知》。因此給投資者帶來的不便，公司深表歉意，敬請廣大投資者諒解。
特此公告。
上海摩恩電氣股份有限公司
董事會
2017年6月26日
附件：
上海摩恩電氣股份有限公司
關於召開2017年第二次臨時股東大會的通知
一、召開會議的基本情況
上海摩恩電氣股份有限公司(以下簡稱“公司”)於2017年6月23日召開第三屆董事會第三十三次會議，審議通過《關於召開2017年第二次臨時股東大會的議案》，決定於2017年7月12日召開公司2017年第二次臨時股東大會(以下簡稱“本次股東大會”)，現將本次股東大會有關事項通知如下：
1.會議召開方式：本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。同一股份隻能選擇現場投票（現場投票可以委托代理人代為投票）、網絡投票中的一種表決方式。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。
2.會議召開的合法、合規性：公司第三屆董事會第三十三次會議作出瞭關於召開本次股東大會的決定，本次股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
3.現場會議召開時間：2017年7月12日(星期三)?下午14：30
4.網絡投票時間：采用深圳證券交易所交易系統投票的時間：2017年7月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2017年7月11日15：00至2017年7月12日15：00的任意時間。
5.現場會議召開地點：上海市浦東新區錦康路258號陸傢嘴世紀金融廣場1號樓40層上海摩恩電氣股份有限公司會議室
6.會議召集人：公司第三屆董事會
7.股權登記日：2017年7月7日
8.表決方式：與會股東和股東代表現場投票與網絡投票相結合。
9.現場會議出席對象：
（1）凡2017年7月7日下午15:00交易結束後在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次股東大會及參加會議表決；股東可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。(授權委托書式樣附後)
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的見證律師及董事會邀請的其他嘉賓。
二、會議審議事項
1、審議《關於董事會換屆選舉的議案》—選舉非獨立董事
1.01選舉問澤鑫先生為公司第四屆董事會非獨立董事；
1.02選舉張惟先生為公司第四屆董事會非獨立董事；
1.03選舉張勰先生為公司第四屆董事會非獨立董事；
1.04選舉張立先生為公司第四屆董事會非獨立董事。
2、審議《關於董事會換屆選舉的議案》—選舉獨立董事
2.01選舉袁樹民先生為公司第四屆董事會獨立董事；
2.02?選舉強永昌先生為公司第四屆董事會獨立董事；
2.03選舉彭貴剛先生為公司第四屆董事會獨立董事。
本次選舉公司第四屆董事會董事采用累積投票制，非獨立董事和獨立董事實行分開投票。獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所審核無異議後股東大會方可進行表決。
3、審議《關於監事會換屆選舉的議案》
3.01?選舉葛以前為公司第四屆監事會非職工代表監事；
3.02選舉朱潔為公司第四屆監事會非職工代表監事。
本次選舉公司第四屆監事會非職工代表監事采用累積投票制。
4、審議《關於全資子公司擬簽訂重大合同暨關聯交易的議案》
上述議案1、2、4已經公司第三屆董事會第三十三次會議審議通過，議案3已經公司第三屆監事會第二十二次會議審議通過，具體內容詳見公司於2017年6月23日於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《上海摩恩電氣股份有限公司第三屆董事會第三十三次會議決議公告》、《上海摩恩電氣股份有限公司第三屆監事會第二十二次會議決議公告》等相關公告。
根據《上市公司股東大會規則（2016?年修訂）》等規則的要求，本次會議審議的上述議案需對中小投資者的表決單獨計票並披露。中小投資者指除單獨或合計持有上市公司?5%以上股份的股東、公司董事、監事、高級管理人員以外的其他股東。
三、提案編碼
■
四、現場會議登記事項
1.?登記方式：
（1）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡進行登記；委托代理人出席會議的，須持本人身份證、委托人股東賬戶卡和授權委托書進行登記；
（2）法人股東由法定代表人出席會議的，需持法人營業執照復印件(加蓋公章)、法定代表人身份證明和法人股東賬戶卡進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持本人身份證、法人營業執照復印件(加蓋公章)、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權委托書和法人股東賬戶卡進行登記。
（3）異地股東可以信函或傳真方式辦理登記，並附身份證及股東賬戶卡復印件，以便登記確認(信封須註明“股東大會”字樣)，公司不接受電話登記。
2.?登記時間：
2017年7月10日(星期一)9:00-12:00、13:00-16:00；2017年7月11日(星期二)?9:00-12:00、13:00-16:00。
3.?登記地點及授權委托書送達地點：
公司證券部辦公室
地址：上海市浦東新區錦康路258號陸傢嘴世紀金融廣場1號樓40層
郵編：200127
4.?註意事項：
出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件於會前半小時到會場辦理登記手續。
四、參與網絡投票的的具體操作流程
本次股東大會股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件1。
五、其他事項
1.?本次股東大會的現場會議會期半天，出席會議的股東食宿、交通費用自理；
2.?本次股東大會網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
3.?本次股東大會聯系人：問儲韜
聯系電話：021-58979608
傳真號碼：021-58979608
特此通知。
上海摩恩電氣股份有限公司董事會
2017年6月23日
附：1、參加網絡投票的具體操作流程
2、《授權委托書》
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：“362451”。
2、投票簡稱：“摩恩投票”。
3.?填報表決意見或選舉票數。
對於非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
對於累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0?票。
累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
■
各議案股東擁有的選舉票數舉例如下：
①選舉非獨立董事（如提案1，采用等額選舉，應選人數為4位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×4
股東可以將所擁有的選舉票數在4位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
②選舉獨立董事（如提案2，采用等額選舉，應選人數為3位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3
股東可以將所擁有的選舉票數在3位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
③選舉非職工代表監事（如提案3，采用等額選舉，應選人數為2位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2
股東可以將所擁有的選舉票數在2位監事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2017年7月12日的交易時間，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2017年7月11日（現場股東大會召開前一日）下午15：00，結束時間為2017年7月12日（現場股東大會結束當日）下午15：00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深交所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.?cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.?cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2:
上海摩恩電氣股份有限公司
2017年第二次臨時股東大會授權委托書
茲全權委托先生(女士)代表本公司/本人出席上海摩恩電氣股份有限公司2017年第二次臨時股東大會現場會議，並代表本公司/本人對會議審議的各項議案按本授權委托書的指示行使投票，並代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。
本公司/本人對本次股東大會議案的表決意見如下：
■
委托股東姓名或名稱(簽章)：_________________________________
委托股東身份證號碼(營業執照號碼)：_________________________
委托股東持股數：___________________________________________
委托股東股東賬號：_______________________必買推薦__________________
受托人姓名：_______________________________________________
受托人身份證號碼：_________________________________________
委托日期：_________________________________________________
註：1.?對於累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。對於非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
2.本授權委托書的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束；
3.剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托需加蓋單位公章。
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